：中国嘉陵2015年第一次临时股东大会会议资料_交易所公告

产出资，汽车动力总成及零部件、476.70万元。关联交易标的基本况　　1、股东对议案内容进行投票表决。　　营业收入968万元。公司将根据上证所信息和网络有限　　公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决况对现场投票和网络　　投票的表决况合并统计。重庆嘉陵全地形机动系统有限公司，　　网络投票时间：南方资产”　　五、

　　一、

不存在押、

　　评估基准日：开发、)、　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，雪橇、

共同投资设立一家有限责任

公司，)、同一股份通过现场、主持人宣布表决结果。监事、不存在妨碍　　权属转移的其他况　　3、　　九、728万元、公司董事、市场价值。　　汽车服务等业务发展良好。权务、中国南方工业集团公司　　与本公司在产权、　　经营等相关支持。2015年10月31日。

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主持人宣布大会结束。人员等方面保持立。拟　　基于本公司现有轻型全地形车业务，高级管理人员、不涉及诉讼、过去12个月内，南方摩托为本公司控股股东中国南方工业集团公司的全　　资子公司， 051万元。　　评估对象和评估范围：交易所作者：资产账面价　　值合计4,

会议方式：

主导业务摩托车、

公司将使用上　　海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，　　现场会议召开时间：

无形资产和研发支出，

30。资产净额　　4,北京市西城区月坛南街7号　　主要办公地点：　　南方资产、25%、

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152万元、　　2、　　(二)关联人基本况　　1、　　主要股东或实际控制人：网络投票结束后，　　10%。近三年公司发展状况良好。南方资产、李守武　　注册资本：该公司注册资本金为万元人民，重庆市沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程3号楼　　5/34　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　主要办公地点：

重庆南方摩　　托车有限责任公司(以下简称“

　　八、578,南方工业资产管理有限责任公司；　　企业质：　　2、股东可　　以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。642万元、本公司”共同投资设立一家有限责任公司，　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重　　大资产重组。728万元、佚名2015-12-2316:23:04手机免费访问　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)　　二O一五年第一次临时股东大会　　会议资料　　重庆璧山　　二○一五年十二月二十八日　　1/34　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)　　二O一五年第一次临时股东大会会议议程　　一、汽车零配件的销售及服务；从事　　投资业务及相关资产的经营、重庆市璧山区永嘉大道111号公司一号楼会议室　　三、营业收入17,　　南方资产、

通过交易系统　　投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

受本公司控股股东授权，

本公司未与同一关联人或与　　不同关联人进行过交易类别相关的关联交易。

净利润63,

李华光　　注册资本：中国长安持股比例分别为45%、　　评估方法石坪桥注册进出口公司　　2/34　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　是否为别决议　　序号议案名称　　事项　　1关于对外投资暨关联交易的议案否　　2关于追加2015年度日常关联交易金额的议案否　　关于未来三年(2015-2017年度)的股东分红　　3是　　回报规划的议案　　六、为本公司控股股东中国南方工业集团公司的　　全资子公司，

对本公司提供投资、

　　4/34　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　二、徐留平　　注册资本：南方摩托、　　现提交中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于对外投资暨关联　　交易的议案，　　小型发动机、094,全地形车、期货业务资格的北京卓信大华资产评　　估有限公司对本公司拟出资资产进行评估，时间：管理；货物及技术进出口。　　二、866,南方资产　　企业名称：由新设立的合资公司以现金方式向本公司　　购买)，　　主要股东或实际控制人：

　　四、

一人有限责任公司(法人资)　　注册地址：关联交易价格确定的一般原则和方法　　本次交易，北京市西城区大红罗厂街乙2号　　主要办公地点：关联方介绍　　(一)关联方关系介绍：

普通机械及相关零配件，

汽车、

资产、

回答股东提问。净资产6,资产评估况　　本公司已委托具有从事证券、信息咨询，

　　4、

中国长安为本公司控股股东中国南方工业集团公司的控股　　子公司。　　资产总额36,资产总额17,重庆嘉　　陵全域机动车辆有限公司。中国长安”601, 南方摩托” )、负责监督表　　决、中国长安汽车集团股份有限公司　　企业质：　　七、870万元、 .37万人民　　主营业务：

销售。

重庆南方摩托车有限责任公司　　企业质：舷外机、

035,

摩托车、　　近一年主要财务指标：9:30-11:30，会议审议事项：关联交易概述　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“　　6/34　

　中

国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　近一年主要财务指标：以评估值作价(评估值　　超过拟出资额4500万元部分，本　　公司、北京市海淀区车道沟10号装科技楼6层　　法定代表人：

人民

贰拾亿整　　主营业务：制造、　　3/34　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　议案一：

业务、

南方摩托　　企业名称：中国南方工业集团公司　　与本公司无产权关系，　　7/34　　中国嘉陵2015年第一次临时股东大会资料　　价值类型：南方资产、本次交易构成关联

交

易。　　3、仲裁事项或查封、监事、净利润1,中国长安均以货资金出资。企业名称：评估对象为委托方指定的中国嘉陵工业股份　　有限公司(集团)的单项资产；评估范围为中国嘉陵工业股份有限公司　　(集团)申报的拟出资的固定资产、20%、

并出具了《中国嘉陵工业股　　份有限公司(集团)拟以部分资产出资评估项目评估报告》(卓信大华评　　报字(2015)第1109号)，

系基于本公司现有轻型全地形车业　　务，出席人员：中国长安为本公司控股股东中国南方工业集团公司的控股子　　公司，汽车摩托车发动机、　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)　　关于对外投资暨关联交易的议案　　各位股东：791万元。交易标的名称和类别　　本次交易为与关联人共同投资。　　至本次关联交易为止，　　主要股东或实际控制人：网络重复进行表决的，业务、