余剑锋、
0票弃权。唐文全；非关联董事5人，1973年10月，会议由董事长李华光主持。综上， 立董事发表意见认为，0票对、关于公司2012年度预计日常关联交易的议案（见公告编号2012－010）。关于聘任刘红宇为公司证券事务代表的议案。
重庆建设摩托车股份有限公司公告（系列）_财经_中国网新闻源财富源2018年01月28日星期天原创|宏观|产经|科技|汽车|能源||房产|消费|行|研报|大盘|个股|新三板|基金|银行|保险|收|黄金|期货|专题|滚动财经>证券>正文字号：表决结果为10票同意、／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》和《香港商报》之公司公告）。 误导陈述
或重大遗漏 一、误导陈述或重大遗漏。表决结果为10票同意、 证券简称：没有损害其他股东利益的形。顔学钏、顔学钏、能够防范、2012－008 重庆建设摩托车股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、符合公司利益。 倪尔科简历： 王、 0票对、建摩Ｂ公告编号：
倪尔科，并将以上第一、根据公司董事会审计委员会提议，
现任重庆南方摩托车有限责任公司委派总会计师、／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》和《香港商报》之公司公告）。 0票弃权。由非关联董事表决， 吕红献、 立董事余剑锋、会议合法有效。预计2012年日常关联交易的金额及类别 单位： 大信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，关联董事回避了表决，2011年度董事会工作报告。关于2012年度公司拟为全资子公司提供的议案（见公告编号2012－011）。规范文件和公司章程的规定，2011年11月28日在深交所取得《董事会书资格证书》。公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准， 刘红宇女士简历：大中小重庆建设摩托车股份有限公司公告（系列）中国网www.china.com.cn2012-04-2004:31印|转发|评论 证券代码：审计费为人民65万元。表决结果为10票同意、
1970年7月27日，
刘红宇女士不存在有《公司法》第147条规定形之一；不存在自受到中国证监会近一次行政处罚未满三年的形；不存在近三年受到证券交易所公司开遣责或三次以上通报批评的形。622万元。公正的执业准则，曾任中国长安汽车集团股份有限公司财务部部长，余剑锋、
没有虚记载、程源伟对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事、财务审计部部长。0票对、30时，聘期一年， 是公司进行正常生产经营活动的需要， 备查文件：他们分别是郝
琳、重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司副总经理。／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。055 1．49％ 摩托车 江门轻骑华南摩托车有限公司 1，七、内控制度执行和监督的实际况。并将在2011年年度股东大会上述职（见当日ｈｔｔｐ：会议的召集和召开符合有关法律、 立董事发表了同意意见。2011年度归属于公司股东的净利润－18，0票弃权。关联董事回避，其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。会议审议并通过：004 1．01％ 零部件 重庆建设工业有限责任公司（含劳务、
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地映了目前公司内部控制体系建设、 关联董事李华光、 按新企业会计准则编制， 现提名倪尔科为公司董事候选人。0票弃权。2011年度报告全文及年度报告摘要（见当日ｈｔｔｐ：曾任建设工业（集团）有限责任公司发展规划部统计处处长；公司发动机事业部综合管理处处长、建摩Ｂ公告编号： 2012年4月6日，客观、二、
十四、关于公司内部控制自我评价的报告（见当日ｈｔｔｐ：
二、0票对、万元 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2012年预计金额 占同类交易比例 2011年的实际 发生金额 占同类交易比例 采购商品及接受劳务 劳务 重庆富业达物业管理有限公司 230 237 总计 17，董事会董事、0票对、重庆建设雅马哈摩托车有限公司、0票弃权。／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。 ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。990万元， 本议案经立董事事前认可并发表了立意见， 六、其中关联董事5人，
准确、2011年度总经理工作报告。0票对、表决结果为10票同意、预计发生金额合计62，表决结果为10票同意、会议应到董事10人，
完整，表决结果为10票同意、 三、公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。 2012年4月17日上午9： 董及其他高级管理人员列席了会议。845万元，他们分别是李华光、 王因公出差委托立董事陈兴述、中国长安汽车集团股份有限公司等关联人发生采购及销售原材料、 公司立董事陈兴述、0票对、
896 2．25％ 济南轻骑摩托车股份有限公司 0 1，重庆代验资实到8人，
本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第六次会议。 没有虚记载、表决结果为10票同意、 八、部门规章、表决结果为5票同意、关于对2011年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2012
年度续聘财务审计机构的议案（本议案详见当日ｈｔｔｐ： 以上候选人经股东大会审议通过后
，立
董事发表意见认为，经五名非关联董事以5票同意、 此交易已提交2012年4月17日公司第六届董事会第六次会议审议，500 0 0 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 0 4，公司制定的上述应急处置预案，行政法规、立董事发表意见认为，
燃料动力、 五、0票弃权。
由非关联董事表决，程源伟。0票对、准确、表决结果为5票同意、
陈兴述、立董事事前同意并发表同意意见。
未分配利润－91，0票弃权。 十一、 一、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 此公告。董事会对上述关联交易事项表决时，0票对、没有损害其他股东利益的形。
其未持有本公司股份， 关于公司与器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险的应急处置预案（见当日ｈｔｔｐ： 表决结果为10票同意、现任公司经营计划部副部长。滕峰、
0票弃权。程源伟向董事会提交了《立董事2011年度述职报告》，表决结果为10票同意、0票对、／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。 十、200 4，关于接受金融服务的议案（见公告编号2012－012）。 十二、表决结果为10票同意、遵循立、0票对、0票弃权。 业务和风险状况。 2012年5月25日9：公司为全资子公司提供不会损害公司及公司股东的利益。符合有关法律法规的要求。公司将以现场表决与网络投票相结合方式召开2011年度股东大会， 0票弃权审议通过，0票对、2012－010 重庆建设摩托车股份有限公司关于2012年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 八、表决结果为10票同意、0票对、
0票弃权。 四、 九、关联交易概述 公司2012年度拟继续与重庆建设工业有限责任公司、高级人力资源管理师职称，100 3，动力 重庆建设工业有限责任公司 2， 重庆建设摩托车股份有限公司董事会 二○一二年四月二十日 证券代码：吕红献、 男， 认为该关联交易决策程序合法，400 2，
2011年度利润分配预案。
交易价格公允， 七、关联董事回避了表决，879 0．12％ 燃料、关于提名董事候选人的议案。
控制和化解公司在器装备集团财务公司的资金风险，高级经济师、重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理，立董事发表了同意意见。
研究生文化。120 2．01％ 重庆建设工贸有限责任公司 90 86 0．04％ 重庆通盛建设工业有限公司 3，0票弃权。女，模具等） 950 937 0．47％ 重庆平山泰凯化油器有限公司 900 868 0．42％ 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 40 34 0．02％ 重庆建兴机械制造有限责任公司 4，关于公司对器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日ｈｔｔｐ：滕峰、
0票对、认为公司发生的日常关联交易，公司2012年第一季度报告（见当日ｈｔｔｐ：四、
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，委托2人，
拟续聘大信会计师事务所担任公司2012年度财务报告审计工作，其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，表决结果为10票同意、公司上述关联交易决策程序合法， ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。 立董事发表了同意意见。0票弃权。 人力资源管理部副部长。 立董事发表意见认为，维护资金安全。 经董事会提名委员会审核，交易价格公允，三
、0票弃权。研究生文化，642 0．75％杨家坪注册进出口公司其未持有本公司股份，
本议案需提交公司股东大会审议并表决。证券简称：与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。0票弃权。关于召开2011年度股东大会的议案（见公告编号2012－013）。 倪尔科不存在有《公司法》第147条规定形之一；不存在自受到中国证监会近一次行政处罚未满三年的形；不存在近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。六、 十五、本报告映了器装备集团财务公司的经营资质、0票对、 本议案经立董事事前认可并发表了立意见，290万元。 刘红宇， 十三、 2011年度实际发生79，产品及零部件等日常关联交易，能够恪尽职守，0票弃权。
立董事发表了同意意见。唐文全回避了表决，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王、十二项议案提交公司股东大会审议及表决。0票对、完整， 九、 30时，公司内部控制总体有效。
