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国嘉陵：请予以审议: 一、 2014年年度股东大会会议资料-好股网资讯0条新评论0位新丝0条悄悄话0条微博提到我0条我的新鲜事好股交流好股高手好股应用好股资讯好股大赛我的好股网实盘模拟投资组合消息退出股票玩家热门查询： 地点:重庆市璧山区永嘉大道111号公司一号楼会议室 三、 以现场方式召开第九届董事会第十一次会议,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 13:00-15:00。(5)2014年8月14日,
以现场方式召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了:①《关于聘任董事会书的议案》。 二、主持人宣布大会结束。同一股份通过现场、审议通过了:①《关于公司控股股东申请豁免履行股权激励承诺义务的议案》。监事、以真方式召开第九届董事会第十三次会议,以真会议方式召开第九届董事会第九次会议, 2、详细况如下: (1)2014年2月26日,时间: 现场会议召开时间:2015年5月28日13点00分 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,全年审议27项议案,主持人宣布表决结果。公司董事、
中国嘉陵：以真方式召开第九届董事会第十次会议,9:30-11:30, 四、出席人员: 1、2014年年度股东大会会议资料2015年05月21日00:00上海证券报 中国嘉陵2014年年度股东大会资料中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二O一四年年度股东大会 会议资料 重庆璧山 二○一五年五月二十八日 中国嘉陵2014年年度股东大会资料 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二O一四年年度股东大会会议议程 一、会议方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,以真方式召开第九届董事会第十四次会议, 七、负责监督表决、 (8)2014年12月12日, (3)2014年7月16日, 八、通讯方式4次,统计全过程。 十、通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, (2)2014年4月25日, (6)2014年10月15日, 律师宣读法律意见书。组织实施股东大会交办的各项工作,网络投票结束后,
九、详细况如下: (1)2014年6月6日,
(4)2014年12华岩注册进出口公司
(3)2014年6月13日, (2)2014年6月30日,审议通过了:①《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》;②《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。全年召开了四次股东大会。审议通过了:①《2014年三季度报告及其摘要》。
以现场方式召开第九届董事
会第十六次会议,报告期内董事会会议及决议况 2014年,审议通过了:①《关于变更会计师事务所的议案》;②《关于变更内控审计机构的议案》;③《关于远大公路设备设施由沙区土地储备中心收购的议案》;④《关于召开2014年第三次股东大会的议案》。高级管理人员、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,审议通过了:①《关于修改公司的议案》;②《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 凡2015年5月21日下午3点上海证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 及其委托代理人均有权出席股东大会。认真执行股东大会的各项决议, 中国嘉陵2014年年度股东大会资料 (4)2014年6月30日, 中国嘉陵2014年年度股东大会资料议案一: 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二O一四年度董事会工作报告各位股东: 现将2014年董事会工作况报告如下,会议审议事项: 序号议案名称是否为别决议事项 中国嘉陵2014年年度股东大会资料 12014年度董事会工作报告否 22014年度立董事述职报告否 32014年度监事会工作报告否 42014年度财务决算报告否 52014年年度报告及年报摘要否 62014年度利润分配议案否 72015年度日常关联交易议案否 82015年度为控股子公司提供的议案否 92015年度资本投资议案否 10关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案否 11关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案否 12关于追加确认2014年度日常关联交易超额部分的议案否 六、召开2014年第二次临时股东大会,重庆进出口许可证审议通过了:①《2013年度董事会工作报告》;②《2013年度总经理工作报告》;③《2013年度立董事述职报告》;④《2013年度审计委员会履职况报告》;⑤《2013年度财务决算报告》;⑥《2013年年度报告及年报摘要》;⑦《2013年度利润分配议案》;⑧《2013年度日常关联交易议案》;⑨《关于为控股子公司提供的议案》;⑩《2014年资本投资议案》;《2013年内部控制自我评价报告》;《关于修改公司的议案》;《关于召开二O一三年年度股东大会的议案》;《2014年第一季度报告》。二、
公司召开董事会8次,五、
召开2013年年度股东大会,但同一股份只能选择 一种表决方式。现场会议次数4次, 股东对议案内容进行投票表决。见证律师及有关工作人员。回答股东提问。审议通过了:①《关于会计政策变更的议案》;②《关于聘任公司证券事务代表的议案》。审议通过了:①《2013年度董事会工作报告》;②《2013年度立董事述职报告》;③《2013年度监事会工作报告》;④《2013年度财务决算报告》;⑤《2013年年度报告及年报摘要》;⑥《2013年度利润分配议案》;⑦《2013年 中国嘉陵2014年年度股东大会资料度日常关联交易议案》;⑧《关于为控股子公司提供的议案》;⑨《2014年资本投资议案》;⑩《关于修改公司的议案》。公司将根据上证所信息和网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决况对现场投票和网络投票的表决况合并统计。 (7)2014年10月30日,审议通过了:①《关于修改公司的议案》。九龙坡区代办营业执照流程
召开2014年第一次临时股东大会,
董事会对股东大会决议的执行况 2014年,审议15项议案,监事、
十一、并及时履行了信息披露义务。
公司董事会严格按照股东大会决议和授权,审议通过了:①《2014年半年度报告及其摘要》。其中,
以真方式召开第九届董事会第十五次会议,
