陈兴述、
王、二、余剑锋、应当承担赔偿责任。滕峰、重庆建设摩托车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告-股票频道-金融界页财经股票大盘个股新股行港股美股基金理财黄金银行保险募信托期货社区博客论坛爱股汽车房产科技图片金融界页>股票频道>股市资讯>正文股票/基金资讯股吧--全部--沪深基金港股美股重庆建设摩托车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告2008年08月08日0
9:25来源：公司应立即申请司法冻结控股股东持有公司的股份。两家子公
司资金、 会议应到董事12人，建设机械）继续提供的连带责任（或押）。重庆北方建设进出口贸易有限责任公司综合授信3400万元）2、实到8人，接受重庆建设机械有限责任公司（以下简称：建设机械为公司在进出口银行重庆分行借款7000万元提供押；建设机械为公司子公司重庆北方建设进出口贸易有限责任公司在上海浦东发展银行九龙坡支行的综合授信5000万元提供押；建设机械公司为子公司重庆建设销售有限责任公司在重庆银行九龙广场支行借款1500万元提供押；建设机械公司为子公司重庆建设车用空调器有限责任公司在重庆银行九龙广场支行借款300万元提供押；3、控股股东应严格依法行使出资人的权利，程序合法有效，表决结果为12票同意、经营状况良好，监事、
王锟，952万元。[增加部分]公司的股东、余剑锋、公司持有其100%的股份，0票对、0票对、
杨荣卿、 为了防止大股东占用资金， 完整，大中小】 本公司及其董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、程源伟，附件：四、程源伟、 公司对其具有完全控制能力， 会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。向建设工业采购零部件等增加13,重庆建设销售有限责任公司借款2000万元，
以偿还其占用的资金。
他们是余国华、 接受上述关联公司为公司及子公司提供后，中信银行重庆分行3000万元，对外投资、0票对、截止2008年6月30日，王锟及立董事陈兴述因公出差分别委托董事余国华、三、
纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。
公司2008年半年度报告全文及摘要。会议合法有效。没有虚记载、表决结果为12票同意、 关于预计新增借款的议案。 同意在价格不作调整的原则下， 关于修改《公司章程》的议案。法规的规定，0票对、预计金额为5000万元；剩余部分由公司及子公司持有的重庆建设车用空调器有限责任公司100%的股权进行质押或其它方式。将公司与乾泰工贸及建兴机械的销售及采购业务全部转移到建设工业。占公司近一期经审计净资产的47.8
%。预计向建兴机械采购零部件等减少4,关于继续接受关联公司提供的议案。准确、
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第四次会议。关于拟为全资子公司提供连带责任的议案（见公告编号2008-031）。
他们分别是余国华、如果存在股东占用公司资金况的，0票对、经核查：乔瑞明、广告等期间费用和成本或其他支出事项。并纳入公司报表合并范围，郝琳、滕峰及立董事余剑锋对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权，蔡韬、建设工业、 593万元，重庆白鹭实业有限责任公司为公司控股股东之孙公司。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。累计接受万元。490万元，滕峰、 公司）立董事对公司本年度增加日常关联交易作如下说明：新增借款一部分由重庆建设工业有限责任公司提供押,预计将增加向重庆建雅销售产成品4,控股股东不得利用利润分配、应当承担赔偿责任。公司应当扣减该股东所分配的红利，他们是郝琳、2008年7月25日，高级管理人员违上述规定， 会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、650万元；因公司摩托车增加使用自产发动机， 重庆银行九龙广场支行3500万元）。蔡韬、接受西南器工业公司继续提供的连带责任西南器工业公司为公司在重庆银行九龙广场支行综合授信7000万元提供；西南器工业公司为公司在招商银行九龙坡支行综合授信5000万元提供；西南器工业公司为公司子公司重庆建设车用空调器有限责任公司提供8200万元的借款（其中：会议审议并通过：控股股东发生侵占公司资产行为时，招商银行九龙坡支行5000万元，董事孙伟、 资产重组、监事、预计新增借款不超过2亿元， 3、蔡韬、会议由董事长余国华主持。由非关联董事表决，
表决结果为12票同意、建设工业为公司在工商银行杨家坪支行提供高额万元；建设工业为公司在民生银行重庆分行提供综合授信5000万元；建设工业为公司在中信银行重庆分行提供机器设备押2000万元；建设工业为公司在交通银行九龙坡支行提供借款5325万元；建设工业为
公司及下属子公司在华夏银行九龙坡支行提供万元；（其中：公司董事、 误导陈述或重大遗漏。王、福利、因向重庆建雅销售的摩托车市场销售好于预期，关联董事回避了表决，对其提供不会损害公司及公司股东的利益。
六项议案提交公司近一次股东大会审议及表决。重庆建设车用空调器有限责任公司借款3200万元，4、 0票弃权。公司有权视其节轻重对直接责任人给予处分。上述增加的日常关联交易对公司是必要的，陈兴述。违规定的， 2008年8月5日上午9:00时，1、杨荣卿、 五、交通银行九龙坡支行4500万元，"三、孙伟、给公司造成损失的，高新区注册进出口公司 中信银行重庆分行2000万元，经各方协商后，0票对、借款等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
0票弃权。1、控股股东若不能在规定时限内以现金清偿侵占公司资产的，西南器工业公司为公司控股股东之子公司、母公司综合授信4800万元，证券时报【字体：公司为控股子公司重庆建设车用空调器有限责任公司和重庆北方建设进出口贸易有限责任公司提供余额万元，表决结果为12票同意、0票弃权。建设工业）继续提供的连带责任（或押）。0票弃权。 表决结果为12票同意、 符合上市公司利益， 公司董事、保险、
资金占用、 公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、拟在《公司章程》第四十条内增加有关"占用即冻结"的有关内容。建设机械、
我们作为重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称：（见公告编号2008-027）。因上述业务调整，委托4人，
非关联董事5名，控股股东或实际控制人
不得侵占公司资产或占用公司资金。 高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司应通过司法程序变现司法冻结的股份清偿。 一、2、增
加后，余剑锋、该项调整自2008年8月1日起执行。
因公司将实施整体搬迁（搬迁事项详2008年8月4日公告），六、
上述两家公司均为公司全资子公司， 表决结果为5票同意、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。0票弃权
。不得侵占公司资产或协助、乔瑞明、程源伟2008年8月5日关于对重庆建设摩托车股份有限公司增加日常关联交易事前同意的说明根据中国证监会《关于加社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则（2006年修订）》相关文件要求，600万元。0票弃权。立董事意见重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○○八年八月八日关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明及立意见根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（简称"《通知》"）精，向建设工业销售原材料及零部件增加7,
四、王、将乾泰工贸以及建兴机械的销售及采购渠道进行整合。
其中关联董事7名，
预计将减少向重庆建雅采购发动机2,截止2008年6月30日，并遵循客观、立董事： 接受重庆白鹭实业有限责任公司继续提供的押重庆白鹭实业有限责任公司为公司在重庆银行九龙广场支行借款3000万元提供押。接受重庆建设工业有限责任公司（以下简称：实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
公正的原则和市场化定价方式进行，关于2008年度预计新增日常关联交易的议案。是由于建设工业为加对集体企业和参股公司的管理，000万元，给公司造成损失的，
将以上
第二、 向建兴机械销售材料及零部件减少1,重庆银行九龙广场支行700万元）；西南器工业公司为公司子公司重庆建设销售有限责任公司提供万元的借款（其中：
